- نویسنده : khateghtesadi
- ۲۷ تیر ۱۳۹۸
- کد خبر 3353
- بدون نظر
- ایمیل
- پرینت
سایز متن /
به گزارش اقتصادوتجارت ؛ بدین وسیله از کلیه سهامداران محترم دعوت می شود با در دست داشتن مدارک مالکیت سهام یا مستندات موید نمایندگی و وکالت و با ارائه کارت شناسایی معتبر در مجمع مذکور حضور بهم رسانند.
ضمنا به منظور رفاه حال سهامداران محترم ترتیبی اتخاذ گردیده است تا در روز و محل برگزاری مجمع از ساعت ۱۲:۰۰ الی ۱۴:۰۰ با ارائه مدارک فوق، برگه ی ورود به مجمع صادر گردد.
دستور جلسه :
۱-استماع گزارش هیات مدیره، حسابرس مستقل و بازرس قانونی در خصوص عملکرد سال مالی منتهی به ۲۹ اسفندماه ۱۳۹۷٫
۲-تصویب صورت های مالی ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹ اسفندماه ۱۳۹۷ و اتخاذ تصمیم نسبت به تقسیم سود.
۳-انتخاب حسابرس و بازرس اصلی و علی البدل برای سال مالی ۱۳۹۸ و تعیین حق الزحمه آنان.
۴-تعیین حق حضور اعضای غیرموظف هیات مدیره و تعیین پاداش هیات مدیره.
۵-انتخاب روزنامه های کثیرالانتشار شرکت برای سال مالی ۱۳۹۸٫
۶-بررسی و تنفیذ معاملات مشمول موضوع ماده ۱۲۹ لایحه اصلاحی قانون تجارت.
۷-سایر موارد قابل طرح که در صلاحیت مجمع عمومی عادی سالیانه باشد.
نوشته شده در ۲۵ تیر ,۱۳۹۸
دستور جلسه :
۱-استماع گزارش هیات مدیره، حسابرس مستقل و بازرس قانونی در خصوص عملکرد سال مالی منتهی به ۲۹ اسفندماه ۱۳۹۷٫
۲-تصویب صورت های مالی ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹ اسفندماه ۱۳۹۷ و اتخاذ تصمیم نسبت به تقسیم سود.
۳-انتخاب حسابرس و بازرس اصلی و علی البدل برای سال مالی ۱۳۹۸ و تعیین حق الزحمه آنان.
۴-تعیین حق حضور اعضای غیرموظف هیات مدیره و تعیین پاداش هیات مدیره.
۵-انتخاب روزنامه های کثیرالانتشار شرکت برای سال مالی ۱۳۹۸٫
۶-بررسی و تنفیذ معاملات مشمول موضوع ماده ۱۲۹ لایحه اصلاحی قانون تجارت.
۷-سایر موارد قابل طرح که در صلاحیت مجمع عمومی عادی سالیانه باشد.
نوشته شده در ۲۵ تیر ,۱۳۹۸
https://khateghtesadi.ir/?p=3353